Uyum Uzmanı / Kıdemli Uzmanı

Hakkımızda Türkiye’nin en büyük dijital bankası TOM Bank’ın bir parçası olmaya ne dersin? TOM Bank, 4,8/5 uygulama skoruyla müşterilerine uçtan uca kolay ve erişilebilir bir bankacılık hizmeti sunuyor. Müşteri deneyimini bir adım öteye taşımak ve müşterilerin kalbini kazanmak istiyorsan, başvurularını bekliyoruz! A101, English Home, Eve ve Memorial gibi güçlü markalara da ev sahipliği yapan Aydın Holding’in çatısı altında kurulan TOM Bank, kurulduğu ilk günden bu yana kısa bir sürede tam 12 milyon kullanıcıya ve 4 milyonun üzerinde banka müşterisine ulaşarak bankacılıkta ezber bozan bir yaklaşım sergiliyor. TOM Olarak; Müşterimizin Kalbine Talibiz Fark Yaratırız Akıllı Çalışırız Süper Netlikte Yaşarız Takım Kültürü ile Başarırız Hazırsan, bize katıl ve bankacılığın geleceğini birlikte değiştirelim! Hadi, bizi daha iyi tanımak için tıkla : https://tombankhadi.com/hadi-indir Kredi kartı sayısına göre. TOM Katılım Bankası, BKM Haziran 2026 verileri kredi kartı sayısına göre Türkiye’nin en büyük dijital bankasıdır. Uyum Uzmanı / Kıdemli Uzmanı Aranan Nitelikler Üniversitelerin tercihen İktisat, İşletme, Finans, Hukuk, Maliye, Ekonomi veya ilgili bölümlerinden mezun, Uyum, AML/CFT, finansal suçlarla mücadele, işlem izleme (Transaction Monitoring), CDD /EDD veya benzer alanlarda minimum 4 yıl deneyimli, Bankacılık ve finans sektöründeki ilgili mevzuata hakim, tercihen dijital bankacılık, fintech veya teknoloji odaklı finansal kuruluş deneyimine sahip. Analitik düşünme ve araştırma becerileri güçlü, Detaylara önem veren ve yüksek dikkat gerektiren işlerde başarılı, Yazılı ve sözlü iletişim becerileri güçlü, MS Office programlarını etkin kullanabilen, Görev ve Sorumluluklar AML/CFT kapsamında müşteri ve işlem izleme faaliyetlerini yürütmek, Şüpheli işlem bildirimlerinin değerlendirilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesine destek olmak, Mevzuat kapsamında üretilen alertlerin 10 günlük yasal süre içerisinde etkin ve doğru şekilde kapatılmasını sağlamak, Müşteri kabul ve müşteri izleme süreçlerinde CDD (Customer Due Diligence) ve EDD (Enhanced Due Diligence) kontrollerini gerçekleştirmek, Müşteri profili, işlem davranışları ve risk göstergelerini analiz etmek, Yüksek riskli müşteriler ve işlemlerle ilgili inceleme ve değerlendirmeler gerçekleştirmek, İzleme ve kontrol faaliyetlerinin mevzuat, şirket politika ve prosedürleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, İç ve dış denetim süreçlerinde gerekli bilgi ve dokümantasyonun hazırlanmasına destek olmak, İlgili mevzuat ve düzenlemeleri takip ederek süreçlerin güncel gerekliliklere uygunluğunu desteklemek