Uyum Görevlisi

Döviz büromuz bünyesinde MASAK ve ilgili kambiyo mevzuatına tam uyumu sağlamak ve yasal süreçleri eksiksiz yürütmek üzere, alanında deneyimli bir Uyum Görevlisi arıyoruz. Genel Nitelikler MASAK Uyum Görevlisi Siciline kayıtlı olmak (Zorunlu) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye veya ilgili bölümlerinden mezun 5549 sayılı Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili MASAK ikincil mevzuatına ileri düzeyde hâkim Yetkili müesseselerde (A veya B grubu döviz büroları) veya finans sektöründe benzer pozisyonda en az 2 yıl deneyim sahibi Şüpheli işlem bildirimi (ŞİB), kimlik tespiti ve müşteri durum tespiti süreçlerini yönetmiş Analitik düşünme ve detaylara dikkat etme yetkinliği yüksek, mevzuat takibini titizlikle yapan İş Tanımı MASAK düzenlemeleri ve kurum içi uyum politikaları çerçevesinde uyum programını yürütmek ve geliştirmek Döviz alım-satım işlemlerini şüpheli işlem tespiti açısından düzenli olarak izlemek ve kontrol etmek Gerekli durumlarda şüpheli işlem bildirimlerini (ŞİB) mevzuata uygun şekilde MASAK’a iletmek Çalışanlara Suç Gelirlerinin Aklanması (AML) ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (CFT) konularında periyodik kurum içi eğitimler vermek Denetim ve inceleme süreçlerinde kamu kurumlarıyla (MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı vb.) iletişimi ve koordinasyonu sağlamak Yıllık uyum raporlarını hazırlayarak üst yönetime sunmak